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Étiquette : Vérification des personnes présentant un risque financier élevé

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L’ANAF a commencé à vérifier les personnes présentant un risque financier élevé

Dans l’échantillon de risque sont inclus les individus dont la fortune affichée est significative (biens immobiliers, voitures de luxe et autres objets de grande valeur, créances provenant de prêts à des entreprises et/ou à des particuliers, dépôts importants dans des comptes bancaires en Roumanie ou à l’étranger, dépenses personnelles élevées) injustifiée par le revenu déclaré. […]