Procédure d’enregistrement des bénéficiaire effectif en Roumanie

Tout ce que vous devez savoir sur les bénéficiaires effectifs d’une entreprise en Roumanie

Dans le cadre réglementaire actuel concernant la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) en Roumanie et les mesures de financement du terrorisme (CTF), la transparence de la structure de propriété des entreprises est essentielle. En Roumanie, la Loi n° 129/2019 impose la déclaration et l’enregistrement des bénéficiaires effectifs des entreprises sous des conditions spécifiques. En réponse, le Cabinet d’avocats roumain Pavel Mărgărit et Associés offre des services complets pour l’enregistrement des bénéficiaires effectifs en Roumanie, incluant des conseils détaillés sur les obligations légales, la préparation et la rédaction de la documentation nécessaire, la soumission de la déclaration du bénéficiaire effectif en Roumanie au Registre du Commerce et les mises à jour reflétant les changements dans la structure des bénéficiaire effectif en Roumanie.

Procédure d’enregistrement des bénéficiaire effectif en Roumanie

Le bénéficiaire effectif en Roumanie est la personne qui détient directement ou indirectement un pourcentage significatif du capital social ou des droits de vote d’une entreprise. L’identification et la déclaration du bénéficiaire effectif en Roumanie sont essentielles pour prévenir les activités illicites telles que le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. La Loi n° 129/2019 exige que toutes les entreprises en Roumanie déclarent et enregistrent leurs bénéficiaires effectifs dans le registre du bénéficiaire effectif en Roumanie en Roumanie pour promouvoir la transparence économique et faciliter la surveillance des activités financières. Le non-respect de l’obligation d’enregistrement ou de mise à jour de la déclaration du bénéficiaire effectif peut entraîner des sanctions administratives importantes. Le cabinet d’avocats roumain Pavel Mărgărit and Associates fournit une assistance juridique complète pour aider les clients à remplir cette exigence, en gérant l’ensemble de la procédure d’enregistrement des bénéficiaire effectif en Roumanie. Un avocat en droit des sociétés en Roumanie travaille à identifier, sur la base des documents constitutifs de l’entreprise, la personne qui se qualifie en tant qu’ bénéficiaire effectif en Roumanie dans une société à responsabilité limitée (LLC), une société par actions ou une société en nom collectif.

Délais pour la déclaration du bénéficiaire effectif et sanctions en cas de non-conformité

La déclaration du bénéficiaire effectif doit être déposée dans le registre UBO en Roumanie dans les 15 jours suivant l’incorporation de l’entreprise en Roumanie, et tout changement concernant le bénéficiaire effectif en Roumanie doit être signalé dans les 15 jours suivant la modification. Le dépôt de la déclaration du bénéficiaire effectif est une étape critique dans le processus de création d’entreprise, car il permet aux autorités d’identifier les personnes exerçant un contrôle effectif sur l’entreprise, que ce soit par le biais des actions ou des droits de vote. Les informations fournies doivent être exactes, complètes et à jour, reflétant la véritable structure de propriété et de contrôle de l’entreprise. Le non-dépôt ou la mise à jour de la déclaration du bénéficiaire effectif dans le registre du bénéficiaire effectif en Roumanie en Roumanie peut entraîner des pénalités sévères, y compris des amendes administratives. Dans les cas extrêmes, le non-respect peut même entraîner la dissolution de l’entreprise. Un avocat en droit des sociétés en Roumanie peut fournir des conseils juridiques sur la préparation et la soumission de la déclaration du bénéficiaire effectif en Roumanie et assister dans l’ensemble de la procédure d’enregistrement des bénéficiaire effectif en Roumanie.

«Consulter un avocat d’affaires en Roumanie est essentiel lors du démarrage de la procédure d’incorporation d’une entreprise en Roumanie et de la soumission de la déclaration de bénéficiaire effectif en Roumanie. Un avocat d’affaires en Roumanie peut aider à rédiger les documents nécessaires pour la soumission au Registre du Commerce et offrir des conseils juridiques sur divers aspects commerciaux, la formation d’entreprise en Roumanie, la conformité AML et la mise à jour du registre UBO en Roumanie », a déclaré Dr. Radu Pavel, Associé Gérant au Cabinet d’avocats Pavel Mărgărit et Associés.

Enregistrer et mettre à jour les informations sur les bénéficiaires effectifs est une obligation légale fondamentale pour toutes les entreprises en Roumanie. Assurer la conformité avec ces exigences est essentiel pour maintenir la transparence et la légalité des opérations de votre entreprise. Collaborer avec un avocat commercial en Roumanie et un avocat d’affaires en Roumanie du Cabinet d’avocats Pavel Mărgărit et Associés est crucial pour garantir le respect de toutes les réglementations légales. Avec leur expertise, l’enregistrement de la déclaration UBO sera traité de manière efficace et en pleine conformité avec la législation en vigueur.Le cabinet d’avocats roumain Pavel Mărgărit and Associates a pour clients des entreprises étrangères, des sociétés locales de premier plan et des particuliers à haut revenu. En 2023, les succès du cabinet d’avocats roumain ont été reconnus par les guides et publications internationaux les plus prestigieux. Le cabinet a été classé troisième en Roumanie par la publication Legal 500. Le cabinet d’avocats roumain est également reconnu par le guide financier et corporatif IFLR 1000 2023. Le cabinet d’avocats roumain Pavel, Margarit & Associates est également le seul cabinet d’avocats en Roumanie recommandé par le Directeur de Global Law Experts à Londres dans le domaine du règlement des litiges. Toutes les informations pertinentes concernant le cabinet d’avocats roumain Pavel, Margarit & Associates sont disponibles sur le site web www.avocatpavel.fr.